Минюст изучает механизмы отслеживания правдивости предоставленной информации о конечных бенефициарах

10.09.2015 03:00

Минюст изучает механизмы отслеживания правдивости предоставленной информации о конечных бенефициарах

"Мы думаем над тем, чтобы разработать механизм, который позволит время от времени отслеживать, правдивую ли информацию (о конечных бенефициарах) подали. Чтобы те, кто подает информацию, понимали, что есть риск уголовной ответственности", - сообщил директор департамента государственной регистрации Министерства юстиции Сергей Бенедисюк.

Министерство юстиции изучает механизмы, которые позволят отслеживать правдивость предоставленной информации о конечных бенефициарах, сообщил директор департамента государственной регистрации Министерства юстиции Сергей Бенедисюк.

"Мы думаем над тем, чтобы разработать механизм, который позволит время от времени отслеживать, правдивую ли информацию (о конечных бенефициарах – ред.) подали. Чтобы те, кто подает информацию, понимали, что есть риск уголовной ответственности", - сказал он в ходе "круглого стола" в среду, 9 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время, он отметил, что "Минюст не является органом, который будет проверять информацию".

"Проверка достоверности – это вопросы к финмониторингу", - сказал Бенедисюк.

При этом он отметил, что "если структура собственности распылена, а компания подала данные, из которых видно, что конечных бенефициаров нет, что нет договоренностей, которые дают кому-то из акционеров право эксклюзивности, то, очевидно, что этого будет достаточно, чтобы подтвердить, отсутствие лиц, которые будут осуществлять влияние на деятельность компании".

Бенедисюк также сообщил, что информация о случаях привлечения к уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации о конечных бенефициарах начнет появляться с 2016 года.

"Если о преступлении – о предоставлении неправдивой информации о бенефициарах станет известно сразу после 25 сентября, то чтобы дело попало в суд и завершилось приговором должно пройти не менее полутора месяцев. Я думаю, что о таких делах, о фактических случаях привлечения к уголовной ответственности за предоставление недостоверных данных мы реально начнем узнавать с 2016 года", - сказал он.

При этом Бенедисюк отметил, что в настоящее время "уголовная ответственность за предоставление неправдивой информации должна повлиять на тех людей, которые ставят свою подпись и подают неправдивые данные".

"Директоры, которые будет подписывать документы с неправдивой информацией, будет задумываться о том, делать ли это. Это, как минимум, один из инструментов, объединить формальных и номинальных собственников", - сказал он.

В то же время, Бенедисюк подчеркнул, что в настоящее время отсутствует процедура и четкий механизм взимания штрафа за несвоевременное предоставление информации.

"Взимание этих штрафов возможно согласно законодательству, каких-то препятствий, чтобы составлять эти протоколы, нет. Законодательство это допускает, но процедурно это еще не урегулировано. С другой стороны, это подтверждает, что мы не планировали "наполнять бюджет" за счет взимания штрафов. Это отнюдь не было целью введения новой процедуры", - подчеркнул директор департамента Минюста.

Как сообщалось, срок подачи госрегистратору информации о конечных бенефициарах компаний был продлен на четыре месяца до 25 сентября. За неподачу ведомостей предусмотрен штраф в размере от 5,100 тыс грн до 8,500 тыс грн.

По состоянию на начало сентября информацию о конечных бенефициарах не предоставили около 200 тыс юридических лиц.

 

Источник новости: NEWSru.ua

Лента новостей

Оставить комментарий

comments powered by Disqus