Похищенные из банка Пшонки 4,7 миллиона долларов оказались в бывшем инвестфонде Гонтаревой

04.11.2015 18:00

Похищенные из банка Пшонки 4,7 миллиона долларов оказались в бывшем инвестфонде Гонтаревой

Вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, входивший в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации внутреннего государственного займа компании "Тера Инвест" из группы "Перспектива", основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.

Выведенные за бесценок из обанкротившегося БГ Банка облигации на сумму $4,7 млн после нескольких перепродаж были куплены инвестиционным фондом ICU, среди владельцев которого до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші" на телеканале ZIK.

Журналисты отмечают, что всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком подставным структурам лишь за 8,3 тысячи гривен, предоставили в Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка на запрос народного депутата Сергея Мушака.

Вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, входивший в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации внутреннего государственного займа компании "Тера Инвест" из группы "Перспектива", основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.

Уже 10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской – ("Фондовый актив", "Центральный брокер"), и наконец в тот же день продали также за бесценок подставной компании "Калина трейд".

В свою очередь "Калина трейд" продала облигации уже по рыночной цене – 70 млн гривен.

Эта компания основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера – экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который собственно и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы "Калина трейд" фигурирует как "вероятная налоговая яма".

Покупателем этих облигаций за 70 млн и стала компания "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.

Инвестфонд ICU в свою очередь погасил эти облигации в марте и апреле 2015-го, когда курс доллара достиг 22-23 грн, заработав таким образом свыше 30 млн грн.

Авторы расследования отмечают, что на момент вывода этих средств из БГ Банка там работала куратор от НБУ Валентина Дикая, которая уволилась вскоре после этой операции.

Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из банка накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных процессах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу облигаций, пока не доказано.

В группе "Перспектива" общаться с журналистами отказались. В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.

Уже после выхода этой новости Нацбанк обратился к "УП" с комментарием, в котором заявил, что операция была проведена БГ Банком незаконно, без необходимых документов и без информирования куратора НБУ.

"Операция была проведена через ОАО "Расчетный центр" в чрезвычайно короткие сроки. Документы по операции в банке отсутствовали. Согласование данной операции с куратором не происходило, а для маскировки ущерба от нее банк в тот же день произвел дооценку других активов. Это был откровенный фрод", – заверили в ведомстве.

В НБУ добавили, что в результате этого банку был нанесен значительный ущерб, а сам банк в течение длительного времени так и не предоставил по требованию НБУ никаких подтверждающих документов относительно осуществления данной операции и соответствующих обоснований. Это привело к объявления банка неплатежеспособным 27 ноября 2014 года.

 

Источник новости: NEWSru.ua

Лента новостей

Оставить комментарий

comments powered by Disqus