СБУ перекрыла финансирование донецких боевиков мариупольскими фирмами, десятки счетов арестованы

27.07.2015 11:00

СБУ перекрыла финансирование донецких боевиков мариупольскими фирмами, десятки счетов арестованы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, организовавших схему финансирования незаконных военных формирований террористического анклава "ДНР", в частности, через мариупольские фирмы. Решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средствам, находящимся на них.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, организовавших схему финансирования незаконных военных формирований террористического анклава "ДНР", в частности, через мариупольские фирмы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, "финансисты" террористов еще в 2014 году участвовали в создании так называемых "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" и "министерства финансов" "ДНР", которые осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей (часть средств идет на финансирование НВФ).

По информации пресс-центра, один из участников группировки, 30-летний житель Тореза, передавал собранные "налоги" в "бюджетный фонд" "ДНР". Как установлено, главари террористов "отблагодарили" его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Донбасса.

Для обеспечения НВФ "ДНР" наличными злоумышленник разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории. Средства, аккумулируемые на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории РФ деньги обналичивались и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы террористам в "республиканский банк "ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов".

По материалам СБУ решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средствам, находящимся на них.

Во время обысков в помещениях предпринимателей изъяты средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом около 2 млн грн, 20 печатей юридических фирм, зарегистрированных по адресам обысков. Кроме того, обнаружена "документация" о регистрации мариупольских фирм в "миндоходов и сборов "ДНР", налоговая отчетность, платежные документы "бюджета" "ДНР", документы об оплате за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт разных компаний, сервера и компьютерная техника с информацией о финансировании НВФ "ДНР".

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации "ДНР": "финансисты" террористов еще в 2014 году принимали участие в создании т.н. "Республиканского банка", "министерства доходов и сборов" и "министерства финансов" "ДНР".

 

Источник новости: NEWSru.ua

Лента новостей

Оставить комментарий

comments powered by Disqus