Панамський суд заарештував засновників компанії Mossack Fonseca

12.02.2017 11:00

Суд Панами заарештував засновників компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала скандально відомі офшори. Рамон Фонсека і Юрген Моссак звинувачуються у відмиванні грошей. У прокуратурі Панами повідомили, що зібрані дані дозволяють припустити, що Mossack Fonseca "може бути визнана кримінальною організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів".

Суд Панами заарештував засновників компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала скандально відомі офшори. Рамон Фонсека і Юрген Моссак звинувачуються у відмиванні грошей.

Про це повідомляє Reuters.

У прокуратурі Панами повідомили журналістам, що зібрані дані дозволяють припустити, що Mossack Fonseca "може бути визнана кримінальною організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів". Розслідуванням її діяльності протягом року займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

Mossack Fonseca також пов'язана зі скандальним витоком документів, які могли свідчити про причетність низки відомих у світі компаній і осіб до використання офшорних схем.

Раніше десятки ЗМІ по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "Панамського архіву".

Про затримання засновників юридичної фірми Mossack Fonseca повідомлялося 10 лютого.

Нагадаємо, Mossack Fonseca виявилася в центрі скандалу навесні 2016 року. Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) 3 квітня 2016 року оприлюднив витяги з 11,5 млн документів з архіву MossFon з даними про офшорні рахунки її клієнтів. У пресі цей витік отримав назву "Панамські документи" (Panama Papers), або "Панамське досьє".

В опублікованих документах фігурували імена діючих і колишніх світових лідерів, діячів культури і спортсменів. Репортери з 76 країн обробили понад 11 млн документів щодо офшорних компаній і їх власників. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент України Петро Порошенко.

Источник новости: NEWSru.ua

Лента новостей

Усик покинув американського тренера заради Ломаченка

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик вирішив припинити співпра…
Українські розвідники, що зникли на Луганщині, другу добу не виходять на зв'язок

Українські розвідники другу добу не повідомляють про себе, основна версія - втрата зв'язку. Про це с…
У Гарварді скоро почнуть тестувати мозковий чіп для відновлення зору

У Гарварді створено чіп, який стимулює зорову зону кори головного мозку і створює імітацію зору без…
Фермера з Донбасу, який у 2014-му здав бойовикам українських спецназівців, судять на Запоріжжі

У Куйбишевському райсуді смт Більмак Запорізької області судять 61-річного фермера з Донеччини Микол…

Оставить комментарий

comments powered by Disqus

Pembayaran 100% Dijamin untuk Setiap Kemenangan

Kepercayaan member semakin meningkat karena kami menjamin pembayaran 100% atas kemenangan tanpa alasan. Tebakan angka togel hari ini tidak berarti jika kemenangan tidak dibayarkan. Bersama Situs Togel, semua keraguan dan kecemasan dihilangkan. Kemenangan member adalah HAK MUTLAK yang wajib dipenuhi oleh bandar terpercaya. jadi tunggu apa lagi langsung join di situs kami.

Mendapatkan bonus referral di BO togel online adalah cara yang efektif untuk meningkatkan saldo akun Anda. Proses klaimnya cukup mudah dan bisa dilakukan dalam beberapa langkah sederhana. Pertama, pastikan Anda sudah mendaftar di situs togel yang menyediakan program referral. Setelah itu, Anda perlu membagikan Situs Togel kepada teman atau kenalan yang ingin bergabung. Ketika mereka melakukan pendaftaran dan mulai bermain, Anda akan otomatis mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar sekarang di situs togel terpercaya kami dan dapatkan diskon serta bonus pendaftaran terbesar. Setiap anggota baru berhak atas berbagai promosi yang menguntungkan Di Bandar Togel Hadiah 4D, mulai dari diskon taruhan hingga bonus khusus untuk pendaftaran. Dengan dukungan layanan pelanggan 24 jam, kami siap memberikan pengalaman bermain yang memuaskan.

Rekomendasi Bandar Togel Resmi dan Terpercaya di Asia untuk Tahun 2024

Tahun 2024 membawa banyak pilihan bagi pemain togel, dan memilih bandar yang terpercaya adalah hal yang penting. Kami telah menyusun kumpulan bandar Bo Togel Hadiah 2d 200rb yang beroperasi di Asia dengan lisensi yang sah dan reputasi yang baik. Bandar-bandar ini tidak hanya menawarkan permainan yang adil, tetapi juga memastikan keamanan data pemain serta pembayaran hadiah tepat waktu. Panduan ini akan membantu Anda menemukan mitra bermain yang aman dan menguntungkan.

Siaran langsung Live Macau selalu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pemain. Dengan kemudahan akses, Live Macau menjadi solusi terbaik untuk mengetahui angka keluaran secara real-time.

Slot Gacor Online 24 Jam: Cuan Tiap Saat

Para pemain sering berburu informasi Slot Gacor Gampang Menang tentang slot gacor terbaru yang menawarkan tingkat kemenangan tinggi dan kesempatan jackpot yang mudah untuk didapatkan.

Mendapatkan jackpot Slot Mahjong dengan cepat membutuhkan kejelian dalam mengamati pola permainan. Bermain dengan sabar dan memanfaatkan fitur bonus secara maksimal dapat mempercepat Anda mencapai jackpot tanpa perlu modal besar.

Untuk memaksimalkan kemenangan dalam bermain Slot Min Depo 5k, ada beberapa tips yang bisa Anda ikuti. Pertama, pilih slot dengan RTP tinggi untuk meningkatkan peluang menang. Kedua, manfaatkan bonus dan putaran gratis yang ditawarkan oleh situs judi untuk memperpanjang waktu bermain. Terakhir, tetap bermain dengan bijak dan jangan mengejar kekalahan. Dengan mengikuti tips ini, modal 5 ribu bisa menjadi modal yang cukup untuk meraih kemenangan besar.

Keuntungan Bermain Slot Gacor RTP Tertinggi Hari Ini

Ketika berbicara tentang slot online, para pemain harus memperhatikan statistik rtp slot untuk mengoptimalkan peluang kemenangan. Melalui rtp live, mereka dapat melacak slot gacor yang memiliki rtp slot gacor tertinggi, memastikan setiap putaran memiliki potensi kemenangan yang lebih tinggi. Memilih slot rtp tertinggi bukan hanya soal keberuntungan, tetapi juga tentang strategi yang terukur. Dengan informasi rtp slot online yang akurat, pemain dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan meningkatkan peluang sukses mereka.